Por que a Refit está no centro de uma operação do MPRJ?

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu nesta quarta-feira (11/11) mandados de prisão e de busca contra alvos ligados ao Grupo Refit.

A ação tenta prender Ricardo Magro, controlador da empresa, que não foi localizado.

O que se confirma

Os mandados foram cumpridos pelo MPRJ, via GAESF, e expedidos pela 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital. CNN Brasil, g1 e O Antagonista confirmam.

Magro é apontado como líder da organização criminosa.

Ele não foi localizado, e a CNN Brasil diz que ele é considerado foragido.

Os pais e o avô de Magro estão entre os alvos. Ernesto dos Santos Andrade, tio dele, também aparece como alvo.

Esse dado aparece em quatro fontes.

André Marques, piloto de Fórmula Truck e Copa Truck, foi preso no Rio.

Cristiano Beraldo é alvo, mas não foi localizado nos endereços em São Paulo. As quatro fontes confirmam os dois casos.

Segundo o MPRJ, Magro controlava as empresas da cadeia, da importadora aos postos.

Ao deixar formalmente as sociedades, ele era substituído por pessoas de confiança, incluindo familiares.

O MPRJ apura crimes tributários na Refinaria de Manguinhos e nas distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil.

Essas informações constam na CNN Brasil, no O Antagonista e no Metrópoles.

O esquema é descrito no setor como “do porto ao posto sem pagar imposto”. O jargão aparece no O Antagonista e no Metrópoles.

Segundo o MPRJ, o prejuízo aos cofres estaduais é de R$ 5,5 bilhões, valor que chega a R$ 25,7 bilhões corrigido em dez anos. Os dados aparecem em CNN Brasil, O Antagonista e Metrópoles.

O que não está confirmado

O g1 diz que Ernesto, tio de Magro, foi preso. As demais fontes citam apenas mandado contra ele.

Por isso, a prisão não está confirmada pela checagem.

Cristiano Beraldo é descrito de formas diferentes. A CNN Brasil e o g1 o apresentam como suplente de deputado federal.

Só o g1 cita o PP-SP e a Jovem Pan News. O O Antagonista o descreve como candidato a deputado federal por SP e ex-MBL.

O g1 diz que Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit, foi preso. Nenhuma outra fonte consultada confirma.

O Metrópoles publicou que Pedro Zuaid, diretor da Eurovest, foi preso em SP. Nenhuma outra fonte consultada confirma.

O g1 publicou que Magro mora em Miami há mais de 10 anos e não retorna oficialmente ao Brasil desde 2018.

A CNN Brasil fala em Miami e o Metrópoles, em Estados Unidos, mas só o g1 traz o tempo de moradia.

Segundo o g1, o STF decretou prisão preventiva de Magro em maio, na 1ª fase da Operação Sem Refino, da PF, e determinou sua inclusão na Difusão Vermelha da Interpol.

Nenhuma outra fonte consultada confirma.

O g1 também fala em dívida tributária superior a R$ 15 bilhões com o Rio, sendo cerca de R$ 14 bilhões da Manguinhos.

Não encontramos esse dado nas demais fontes.

Segundo o g1, a cadeia usava empresas de fachada, fundos, holdings e offshores em Delaware, Bahamas e Malta.

O mesmo texto fala em lavagem de dinheiro. Nenhuma outra fonte consultada confirma.

Segundo o g1, os pais e o avô de Magro, por serem idosos, deverão cumprir prisão domiciliar, e a mãe dele era procurada.

Nenhuma outra fonte consultada confirma.

O O Antagonista diz que a operação se chama Charon. Nenhuma outra fonte consultada confirma o nome.

O número de mandados diverge. CNN Brasil, O Antagonista e Metrópoles citam 17 de prisão e 19 de busca.

O g1 fala em 14 de prisão, cinco delas no exterior, e 21 de busca. Não é possível fixar um número.

Contexto

O g1 cita a falência e o fechamento da Refinaria de Manguinhos, mas o texto consultado não traz detalhes.

A Manguinhos é o centro das acusações tributárias do MPRJ.

O caso reúne empresas de todas as etapas do setor.

Segundo o MPRJ, a estrutura permitiria fraudes desde a compra da matéria-prima até a venda ao consumidor.

O que ainda não se sabe

• Qual é o impacto da operação para os funcionários da Refit e para o mercado de combustíveis. Os textos consultados não tratam do tema.
• A situação atual da Refit e de suas operações.
• Quem são os ex-dirigentes investigados além de Jorge Monteiro e Ernesto Andrade.
• Em que fase está o processo, além da prisão preventiva decretada em maio.
• Quais alvos estão no exterior e se há pedido de extradição.

As defesas dos alvos não foram localizadas pelos veículos consultados.

A CNN Brasil e o g1 disseram ter tentado contato sem sucesso. A checagem segue aberta.